Анонси номера

Пропонуємо вашій увазі 2-й
номер газети 
“Фінансовий моніторинг”.
за лютий 2018 року
Усi анонси

 

Передплата

Якщо Ви ще не передплатити нашого видання, то радимо  передплатити газету "Фінансовий моніторинг" в найближчому відділенні звязку.

Передплатний індекс  - 89058

Будемо раді зустрічі на сторінках наступного номера.

Детальніше 

РЕКЛАМА

Розміщення реклами
на сторінках журналу “ФК”.
icq 333 537 498
Тел.: (032)247-15-53;
(066)215-55-33,

Детальніше

 

Єфективна реклама Вашого бізнесу

ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція журналу «Фінансова компанія» запрошує до співпраці на договірній основі фахівців у галузі фінансової діяльності, обліку, аудиту, оподаткування фінансових установ.
Детальніше

ПРО ЖУРНАЛ

Загальноукраїнський інформаційно-практичний журнал для фахівців фінансових установ

Засновник:

Качерай В.П.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13575-2549Р

Журнал засновано в 2007 році

Головний редактор:

Василь КАЧЕРАЙ

Видавець:

ФОП Качерай В.П.

E-mail:

 poradnyk@gmail.com

Передплатний індекс:

37224

Всі матеріали номеру носять рекомендаційний характер і є позицією їх авторів. Редакція може не поділяти точку зору авторів.

Новий номер №14(ІІ частина)/(225)/2018 від 21/04/2018р

Тема номеру: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2018

 

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ТДВ «СК «ОХОРОНА-ЖИТТЯ»

ТОВ «МСБ ФІНАНС»

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ»

ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ» ЛЕУС Р.С. І КОМПАНІЯ

ПТ«ЛОМБАРД «ЗЛАТО» ІГНАТЧЕНКО І К»

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНБУД»

ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС»

ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»

ТОВ «ФК «ВОЛЛЄТ»

КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА»

ТОВ «ФК«ФІНАКТИВ»

ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «РОЛМЕН»

ПТ «ЛОМБАРД – СКРЕБНИЦЯ

ТОВ «ФК «ПРО-ФІНАНС»

 Якщо вас зацікавила звітність цих компаній, і ви б хотіли з нею ознайомитися - пропонуємо вам замовити цей номер журналу. Щоб отримати рахунок за журнал, заповніть та надішліть нам заяву в розділі "Передплата", або зв'яжіться з редакцією.

 
 
№03/березень/2018р. від 16.03.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

 

 

 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Належний облік фінансових операцій та своєчасне подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, до спеціаль­но уповноваженого органу є одним із обов’язків суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). При цьому, облік та подання мають здійснюватися у формах та у способи, які визначені та затверджені Міністерством фінансів України, а у разі їх порушення, винні особи при­тягуються до встановленої законодавством відповідальності.

Тож, щоб не потрапити в категорію порушників, пропонуємо ще раз детально розглянути вимоги регуляторного органу щодо обліку та подання інформації СПФМ

ЕДГАР ДАНИЛЬЧЕНКО: РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГАЛАЗІЦІЇ КОШТІВ

Узагальнюючи дії, які можуть призвести до легалізації коштів на ринку цінних паперів, можна виділити три типи злочинів, характер­них для ринку цінних паперів: використання конфіденційної інформації для отримання прибутків від ринкових угод, біржові махінації та шахрайство

ПРАВИЛА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ

Одним із внутрішніх документів, який має розробити та виконувати кожен суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ), крім «одноосібників», є Правила фінансового моніторингу. Вони мають визначати механізми реалізації комплексу заходів із здійснення фінан­сового моніторингу, які направлені на запобігання використанню такого СПФМ для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. При цьому Правила мають розроблятися з урахуванням особливостей внутрішньої організації та виду діяльності конкретного СПФМ

 

 

 
Банер