Анонси номера

Пропонуємо вашій увазі 7-й
номер газети 
“Фінансовий моніторинг”.
за липень 2017 року
Усi анонси

 

Передплата

Якщо Ви ще не передплатити нашого видання, то радимо  передплатити газету "Фінансовий моніторинг" в найближчому відділенні звязку.

Передплатний індекс  - 89058

Будемо раді зустрічі на сторінках наступного номера.

Детальніше 

РЕКЛАМА

Розміщення реклами
на сторінках журналу “ФК”.
icq 333 537 498
Тел.: (032)247-15-53;
(066)215-55-33,

Детальніше

 

Єфективна реклама Вашого бізнесу

ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція журналу «Фінансова компанія» запрошує до співпраці на договірній основі фахівців у галузі фінансової діяльності, обліку, аудиту, оподаткування фінансових установ.
Детальніше

ПРО ЖУРНАЛ

Загальноукраїнський інформаційно-практичний журнал для фахівців фінансових установ

Засновник:

Качерай В.П.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13575-2549Р

Журнал засновано в 2007 році

Головний редактор:

Василь КАЧЕРАЙ

Видавець:

ФОП Качерай В.П.

E-mail:

 poradnyk@gmail.com

Передплатний індекс:

37224

Всі матеріали номеру носять рекомендаційний характер і є позицією їх авторів. Редакція може не поділяти точку зору авторів.

Анонси газети
№07/липень/2017р. від 20.07.2017р.

Шановні читачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого видання. Сонце, пора відпусток, мабуть зовсім не надихають нас на роботу, а тим більше на здійснення фінансового моніторингу. Цієї ж думки дотримується і регулятор небанківського фінансового ринку, який ніяк не може прийняти оновленого Розпорядження з питань організації фінансового моніторингу у небанківських фінансових установах, проект якого лежить в комісії вже більше півтора року. Проте, попри літню пору, НБУ як завжди проявляю свою активність, закручуючи вже і так закручені гайки при здійсненні фінансового моніторингу банками.

 У кінці травня НБУ прийняв постанову, якою посилив вимоги до банків у частині управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Відтепер банки мають пильніше перевіряти операції своїх клієнтів. Зокрема, банки будуть аналізувати операції своїх клієнтів не щоквартально, а постійно, використовуючи при цьому ризикоорієнтований підхід. Крім того, регулятор своїм листом повідомив банки про ознаки фіктивності фінансових операцій, які виявив у результаті опрацювання інформації банківського нагляду. Детальніше читайте у матеріалі «Новації банківського фінансового моніторингу».

 Законодавство з фінансового моніторингу особливу увагу приділяє повній та достовірній інформації про клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу та їх представників. Хоча процедура ідентифікації, верифікації та вивчення досить детально виписана у спеціальному законі та нормативних актах суб’єктів державного фінансового моніторингу, однак, на практиці виникають окремі нюанси їх застосування. Здебільшого, вони пов’язані з тим, що суспільне життя та бізнес розвиваються сьогодні швидше, аніж законодавець встигає вносити необхідні зміни чи надавати роз’яснення.

Пропонуємо детально розглянути загальний порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, та окремі особливості його проведення у матеріалі «Особливості ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів».

 Наші фахівці оновлюють пакет документів із фінансового моніторингу, що актуальний станом на січень 2017 року за підсумками останніх змін. Вартість пакету документів становить 1800,00 гривень. Для передплатників газети, як і обіцяли, діє знижка, і вартість пакету становить лише 1440 грн.

 Якщо у Вас є запитання, зауваження та пропозиції щодо матеріалів у газеті, а також питання щодо практики здійснення фінансового моніторингу – надсилайте їх на нашу електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і Ви обов’язково отримаєте відповіді у найближчих номерах нашого видання.

До зустрічі у серпні.

Василь КАЧЕРАЙ

Головний редактор

 

title-02-2013

 

ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ

 НОВАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НБУ ВІД 26.06.2015 № 417, ВНЕСЕНИХ ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НБУ ВІД 25.05. 2017 № 42

 НОВИНИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

 ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

 
№06/червень/2017р. від 21.06.2017р.

Шановні читачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого видання. Ми вдячні всім, хто знову повірив нам і став нашим передплатникам. Особливо приємно бачити компанії, які вже сьомий рік поспіль, з початку виходу нашого видання, продовжують нас читати. До нас приєдналося чимало читачів з інших ринків, зокрема фондового ринку, ринку не фінансових установ, які попри те є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, тож наші матеріали будуть ставати більш всеохоплюючими та цікавими.

 За своєю правовою природою фінмоніторинг як сфера державного контролю проводиться визначеними державою органами та їх посадовими особами і відповідно до встановленої компетенції. Які владні повноваження в цій сфері вони мають та які адміністративні послуги зобов’язані надавати суб’єктам, нагляд за якими вони здійснюють? Читайте про це в матеріалі «Державне адміністрування у сфері фінансового моніторингу».

У квітні в парламенті зареєстровано проект нового Закону України «Про кредитні спілки». Як зазначається, його прийняття обумовлено необхідністю удосконалення принципів діяльності КС, системи держрегулювання і нагляду за ними, запровадження механізму захисту та гарантування вкладів їх членів. Також з його прийняттям буде внесено зміни у два кодекси та чотири закони, які є дотичними до діяльності кредитних спілок. Про новації, які очікують на кредитні спілки читайте в матеріалі «Новий закон «Про кредитні спілки» - вимога часу».

Наші фахівці оновлюють пакет документів із фінансового моніторингу, що актуальний станом на січень 2017 року за підсумками останніх змін. Вартість пакету документів становить 1800,00 гривень. Для передплатників газети, як і обіцяли, діє знижка, і вартість пакету становить лише 1440 грн.

 Якщо у Вас є запитання, зауваження та пропозиції щодо матеріалів у газеті, а також питання щодо практики здійснення фінансового моніторингу – надсилайте їх на нашу електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і Ви обов’язково отримаєте відповіді у найближчих номерах нашого видання.

До зустрічі у липні.

Василь КАЧЕРАЙ

Головний редактор

 

title-02-2013

 

ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

НОВИНИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

НОВИЙ ЗАКОН «ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ» — ВИМОГА ЧАСУ

ЗМІНИ, ЯКІ ЗАПРОПОНОВАНІ ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ»

ІГОР БОРИСОВИЧ ЧЕРКАСЬКИЙ: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ – В ДОХІД ДЕРЖАВИ СПРЯМОВАНО ВИЯВЛЕНІ ТА ЗАБЛОКОВАНІ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ЗЛОЧИННІ АКТИВИ


 
№05/травень/2017р. від 16.05.2017р.

Шановні читачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого видання. Ми вдячні всім, хто знову повірив нам і став нашим передплатникам. Особливо приємно бачити компанії, які вже сьомий рік поспіль, з початку виходу нашого видання, продовжують нас читати. Цього кварталу до нас приєдналося чимало читачів з інших ринків, зокрема фондового ринку, ринку не фінансових установ, які попри те є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, тож наші матеріали будуть ставати більш всеохоплюючими та цікавими.

 В останні роки спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості злочинних посягань у фінансовій сфері. Враховуючи важливу роль суб’єктів ринку фінансових послуг для економіки країни, питання забезпечення їх безпечної діяльності має вирішуватися не лише зазначеними суб’єктами, але й на державному рівні. Що робить держава задля безпеки учасників фінансового ринку, та як варто діяти самим його учасникам, зокрема, небанківським фінансовим установам, які є значною часткою загального ринку фінансових послуг читайте в матеріалі «Забезпечення фінансової безпеки на ринку небанківських фінансових послуг».

 Спроби використання різних видів фінансових послуг для відмивання незаконних доходів та фінансування тероризму спонукають державу до збільшення кола суб’єктів, які повинні запобігати та виявляти такі факти. З вдосконаленням національного законодавства про фінансовий моніторинг до них віднесено й аудиторів. Пропонуємо ознайомитися з особливостями здійснення фінансового моніторингу аудиторами та аудиторськими компаніями в Україні та в деяких країнах світу в матеріалі «Фінансовий моніторинг у сфері аудиту: український та зарубіжний підхід».

 Наші фахівці оновлюють пакет документів із фінансового моніторингу, що актуальний станом на січень 2017 року за підсумками останніх змін. Вартість пакету документів становить 1800,00 гривень. Для передплатників газети, як і обіцяли, діє знижка, і вартість пакету становить лише 1440 грн.

 Якщо у Вас є запитання, зауваження та пропозиції щодо матеріалів у газеті, а також питання щодо практики здійснення фінансового моніторингу – надсилайте їх на нашу електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і Ви обов’язково отримаєте відповіді у найближчих номерах нашого видання.

До зустрічі у червні.

Василь КАЧЕРАЙ

Головний редактор

 

title-02-2013

 

ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

НОВИНИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


 
№04/квітень/2017р. від 10.04.2017р.

СПЕЦІАЛЬНИЙ НОМЕР

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

 Шановні читачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого видання. Ми вдячні всім, хто знову повірив нам і став нашим передплатникам. Особливо приємно бачити компанії, які вже сьомий рік поспіль, з початку виходу нашого видання, продовжують нас читати. Цього кварталу до нас приєдналося чимало читачів з інших ринків, зокрема фондового ринку, ринку не фінансових установ, які попри те є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, тож наші матеріали будуть ставати більш всеохоплюючими та цікавими.

 Цей випуск газети ми присвятили консультаціям з фінансового моніторингу, які зібрали в одному номері за матеріалами НКЦПФР.

Тут ви знайдете відповіді на запитання щодо проходження навчання, підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингу, здійснення ідентифікації, верифікації,  вивчення та уточнення інформації про клієнта, забезпечення виявлення фінансових  операцій, що  підлягають фінансовому моніторингу, та ін. Ми впевнені, що в цьому номері ви знайдете відповіді на запитання, які вас цікавлять.

 З метою відновлення довіри громадян до фінансової системи та на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, парламент ухвалив спеціальний нормативно-правовий акт, яким комплексно врегульовано відносини у сфері споживчого кредитування. Документ набере чинності з 10.06.2017 р., то ж пропонуємо ознайомитись з його основними положеннями, які регламентують поведінку усіх учасників ринку споживчого кредитування в статті Олександра КОЗКИ «Споживче кредитування «в законі».

 Нагадуємо, що всі фінансові установи, ПАТ, професійні учасники ринку цінних паперів  до 30 квітня зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та аудиторський висновок, який її підтверджує, за попередній рік.

Вартість публікації звітності та аудиторського висновку в журналі «Фінансова компанія» відтепер фіксована і одна з найдешевших в Україні!!!

 Наші фахівці оновлюють пакет документів із фінансового моніторингу, що актуальний станом на січень 2017 року за підсумками останніх змін. Вартість пакету документів становить 1800,00 гривень. Для передплатників газети, як і обіцяли, діє знижка, і вартість пакету становить лише 1440 грн.

 Якщо у Вас є запитання, зауваження та пропозиції щодо матеріалів у газеті, а також питання щодо практики здійснення фінансового моніторингу – надсилайте їх на нашу електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і Ви обов’язково отримаєте відповіді у найближчих номерах нашого видання.

До зустрічі у травні.

Василь КАЧЕРАЙ

Головний редактор

 

title-02-2013

 

ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

СПЕЦІАЛЬНИЙ НОМЕР: КОНСУЛЬТАЦІЇ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ «В ЗАКОНІ»


 
№03/березень/2017р. від 21.03.2017р.

Шановні читачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого видання. Ми вдячні всім, хто знову повірив нам і став нашим передплатникам. Особливо приємно бачити компанії, які вже сьомий рік поспіль, з початку виходу нашого видання, продовжують нас читати. Цього року до нас приєдналося чимало читачів з інших ринків, зокрема фондового ринку, ринку не фінансових установ, які попри те є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, тож наші матеріали будуть ставати більш всеохоплюючими та цікавими.

 Успіхи у боротьбі з корупцією сьогодні багато в чому залежить від заходів, які вживаються у сфері протидії легалізації та відмивання грошей. Для розуміння суб’єктами фінмоніторингу ризику бути використаними у противоправних схемах, пов’язаних з корупційними діяннями, та вжиття належних заходів для протидії такому використанню, пропонуємо ознайомитися з узагальненими дослідженнями з цього питання та прикладами найбільш резонансних справ в матеріалі «Відмивання корупційних доходів. Типові схеми за видами діяльності».

 Фінансовий ринок України продовжує потерпати від протиправної діяльності окремих його учасників, які допускають суттєві порушення, що створюють основу для проведення незаконних фінансових операцій. На сьогодні діюче законодавство передбачає декілька видів відповідальності учасників фінансового ринку, в залежності від ступені провини та нанесеної шкоди. Читайте про це в матеріалі «Правопорушення на ринку фінансових послуг: санкції та відповідальність».

Останні роки ознаменувалися появою нового платіжного інструменту — віртуальної валюти. Утворені на цифровій основі платіжні механізми стали новим способом переказів через Інтернет, який швидко взяли на озброєння злочинці. Що являє собою віртуальна валюта, як її використовують для відмивання коштів і які заходи здійснюються правоохоронними органами різних країн для боротьби з цим явищем?,  - про це в матеріалі «Віртуальні валюти: сучасний спосіб відмивання «брудних» грошей».

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження від 15.12.2016 № 3120 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” (далі – Розпорядження) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2017 за № 40/29908.

Розпорядженням вносяться зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981

 Нагадуємо, що всі фінансові установи, ПАТ, професійні учасники ринку цінних паперів  до 30 квітня зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та аудиторський висновок, який її підтверджує, за попередній рік.

Вартість публікації звітності та аудиторського висновку в журналі «Фінансова компанія» відтепер фіксована і одна з найдешевших в Україні!!!

 Нагадуємо, що наші фахівці оновлюють пакет документів із фінансового моніторингу, що актуальний станом на січень 2017 року за підсумками останніх змін. Вартість пакету документів становить 1800,00 гривень. Для передплатників газети, як і обіцяли, діє знижка, і вартість пакету становить лише 1440 грн.

 Якщо у Вас є запитання, зауваження та пропозиції щодо матеріалів у газеті, а також питання щодо практики здійснення фінансового моніторингу – надсилайте їх на нашу електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і Ви обов’язково отримаєте відповіді у найближчих номерах нашого видання.

До зустрічі у квітні.

Василь КАЧЕРАЙ

Головний редактор

 

title-02-2013

 

ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

ВІДМИВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ. ТИПОВІ СХЕМИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: САНКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ: СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВІДМИВАННЯ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 15
Банер