Анонси номера

Пропонуємо вашій увазі 10-й
номер газети 
“Фінансовий моніторинг”.
за жовтень 2018 року
Усi анонси

 

Передплата

Якщо Ви ще не передплатити нашого видання, то радимо  передплатити газету "Фінансовий моніторинг" в найближчому відділенні звязку.

Передплатний індекс  - 89058

Будемо раді зустрічі на сторінках наступного номера.

Детальніше 

РЕКЛАМА

Розміщення реклами
на сторінках газети "Фінансовий моніторинг"
skype: vasyl.kacheray
Тел.: (032)247-15-53;
(066)215-55-33,

Детальніше

 

Єфективна реклама Вашого бізнесу

ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція журналу «Фінансова компанія» запрошує до співпраці на договірній основі фахівців у галузі фінансової діяльності, обліку, аудиту, оподаткування фінансових установ.
Детальніше

ПРО ЖУРНАЛ

Загальноукраїнський інформаційно-практичний журнал для фахівців фінансових установ

Засновник:

Качерай В.П.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13575-2549Р

Журнал засновано в 2007 році

Головний редактор:

Василь КАЧЕРАЙ

Видавець:

ФОП Качерай В.П.

E-mail:

 poradnyk@gmail.com

Передплатний індекс:

37224

Всі матеріали номеру носять рекомендаційний характер і є позицією їх авторів. Редакція може не поділяти точку зору авторів.

Анонси газети
№10/жовтень/2018р. від 31.10.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ПІДГОТОВЛЕНО ЗБІРКУ КЛЮЧОВИХ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

ДФС НАГАДАЛА ЯКИЙ МАЄ БУТИ КОМПЛЕКТ ПРОМІЖНОЇ ФІНЗВІТНОСТІ

НАЗВА ПОСАДИ НЕ ВІДПОВІДАЄ КЛАСИФІКАТОРУ: ДЕРЖПРАЦІ ПРО ШТРАФ

ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ВК/ФТ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ ГРОШЕЙ (ЦІННОСТЕЙ), АБО ОБМІНУ ВАЛЮТИ

ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

 

 
№09/вересень/2018р. від 28.09.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ СКЛАД ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОЇ СПРАВИ ДО ТА ПІСЛЯ 25.07.2018

ВІДМИВАННЯ «КЕШЕМ»

НА ПОРОЗІ ЗМІН: ДАЙДЖЕСТ ЗАКОНОПРОЕКТІВ У СФЕРІ ФІНМОНІТОРИНГУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНКОМПАНІЙ

ДОГОВІР ПОЗИКИ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ЯК ПЕРЕВІРИТИ СВОГО КОНТРАГЕНТА ЗА ВІДКРИТИМИ РЕЄСТРАМИ

 

 
№08/серпень/2018р. від 23.08.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДСТАВІ РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

ПРОТОКОЛ СОРОК П’ЯТОГО ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

 

 
№07/липень/2018р. від 24.07.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

ЛОМБАРДНІ ПОЗИКИ -ЧЕРЕЗ РРО

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПОСИЛЮЄ ФІНМОНІТОРИНГ

СТРАХОВИКАМ ПРОПИСАЛИ «РАМКИ»: НОВАЦІЇ У ВИМОГАХ ДО КАПІТАЛУ

 

 
№06/червень/2018р. від 25.06.2018р.

 

title-02-2013

 ТОПОВІ ТЕМИ НОМЕРА:

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЛОМБАРДАМИ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНУСТАНОВИ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ ПЕРЕВІРЯТЬ НОМІНАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЙ): ОБЛІК Й ОПОДАТКУВАННЯ

КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ТА ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ: ЗНАРЯДДЯ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 18
Банер