Анонси номера

Пропонуємо вашій увазі 2-й
номер газети 
“Фінансовий моніторинг”.
за лютий 2020року
Усi анонси

 

Передплата

Якщо Ви ще не передплатити нашого видання, то радимо  передплатити газету "Фінансовий моніторинг" в найближчому відділенні звязку.

Передплатний індекс  - 89058

Будемо раді зустрічі на сторінках наступного номера.

Детальніше 

РЕКЛАМА

Розміщення реклами
на сторінках газети "Фінансовий моніторинг"
skype: vasyl.kacheray
Тел.: (032)247-15-53;
(066)215-55-33,

Детальніше

 

Єфективна реклама Вашого бізнесу

ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція журналу «Фінансова компанія» запрошує до співпраці на договірній основі фахівців у галузі фінансової діяльності, обліку, аудиту, оподаткування фінансових установ.
Детальніше

ПРО ЖУРНАЛ

Загальноукраїнський інформаційно-практичний журнал для фахівців фінансових установ

Засновник:

Качерай В.П.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13575-2549Р

Журнал засновано в 2007 році

Головний редактор:

Василь КАЧЕРАЙ

Видавець:

ФОП Качерай В.П.

E-mail:

 poradnyk@gmail.com

Передплатний індекс:

37224

Всі матеріали номеру носять рекомендаційний характер і є позицією їх авторів. Редакція може не поділяти точку зору авторів.

Консалтинг

Працівнику, відповідальному
за фінансовий моніторинг

 

ОНОВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, СТАНОМ НА 28.04.2020р.!

           

            28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
            Законом змінено підходи до здійснення фінансового моніторингу, зокрема введено поняття порогових операцій (400 тис.грн.), належної перевірки клієнта, змінено розуміння ідентифікації та верифікації та багато інших особливостей.

           

            З 28 квітня діє стара під нормативна база законодавства з фінансового моніторингу, але новий закон, відповідно Ваші внутрішні документи з фінансового моніторингу повинні відповідати вимогам нового закону, але й старим під нормативно правовим актам, в частині, які не суперечить новому Закону.

           

            Вам необхідно привести свої документи із фінансового моніторингу у відповідність до цих змін на 28.04.2020р.

 

Ми пропонуємо Вам замовити в нас повний пакет документів з фінансового моніторингу фінансових установ, оновлений станом на 28 квітня 2020 рокув електронному вигляді (word).

                       

У цей перелік увійшли зокрема:

1)                 Програма проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

2)                 Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

3)                 Посадова інструкція працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

4)                 Письмовий висновок про ділову репутацію працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу;

5)                 Щомісячний звіт відповідального працівника за фінансовий моніторинг;

6)                 Письмове попередження працівників про відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

7)                 Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників установи;

8)                 Порядок доступу до документів, пов’язаних з здійсненням фінансового моніторингу;

9)                 Акт перевірки структурних підрозділів та працівників установи на дотримання законодавства з фінансового моніторингу.

           

Вартість вищезазначених документів для Вашої установи становить:

2 900,00 гривень.


РАХУНОК НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ ТУТ

 

При замовленні документації з фінансового моніторингу, Ви отримаєте три місяці безкоштовних  консультацій з питань здійснення фінансового моніторингу в фінансових установах через електронну пошту. Відповіді на поставлені питання будуть надаватися протягом трьох робочих днів з моменту отримання запитання.

           

            Якщо ви вирішили скористатися нашими послугами, вам необхідно оплатити запропонований рахунок та написати нам про оплату на наш електронний адрес: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

                        Повний пакет документів буде надіслано на вашу електронний адрес, а  бухгалтерські документи (рахунок, акти, договори, реєстраційні документи постачальника) на Ваш поштовий адрес протягом трьох робочих днів після отримання оплати.

           

            Якщо для здійснення платежу, Вам необхідні реєстраційні документи підприємства або підприємця,  - прохання написати запит на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду і ви отримаєте документи в найкоротші терміни.

 
Банер